Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х

Ключёвский сельсовет

Вторник, 20.11.2018, 20:16

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Каталог файлов | Регистрация | Вход

Главная » Файлы » Информация » Информация

Ответственность за незаконные схемы обналичивания денежных средств и вовлечение граждан в теневые финансовые потоки
18.04.2018, 07:34

Согласно требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и Указания Центрального Банка России от 07.10.2013 № 3073-У расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Наличные расчеты могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.

Вместе с тем, при использовании незаконных схем обналичивания, в т.ч. в виде снятия денежных средств со счетов организаций, индивидуальных предпринимателей по фиктивным договорам, данные схемы являются мошенническими, т.к. приводят к уходу от уплаты налогов, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 198 и ст. 199 УК РФ, которыми установлено, что уголовная ответственность в виде лишения свободы за совершенные преступления может достигать 6 лет лишения свободы.

Целью, как правило, является увод денег из официальной отчетности, получение необоснованной налоговой выгоды.

Довольно широкое распространение в Российской Федерации получило также создание многочисленных фиктивных «фирм-однодневок», применяющихся при совершении налоговых преступлений и оформленных, как правило, за вознаграждение на лиц с невысоким уровнем доходов, на граждан, когда-либо утративших личные документы, а также на подставных или умерших лиц.

Под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.

Юридические лица с признаками фиктивности, как правило, фигурируют во всех преступных схемах, направленных на хищение бюджетных денежных средств, легализацию доходов, полученных преступным путем, на проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств, на обеспечение совершения преступлений, связанных с терроризмом, контрабандой, отмыванием криминальных доходов, с рейдерскими захватами чужой собственности.

Ответственность за вышеуказанные действия предусмотрена статьями 173.1 УК РФ, 173.2 УК РФ и влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

В связи с этим, прокуратура Пономаревского района предупреждает, что участие в подобных схемах обналичивания денежных средств является нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную вышеуказанными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

Категория: Информация | Добавил: adminselsoveta
Просмотров: 38 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Вход на сайт

Поиск

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0